İstanbul'daki Payfix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye yönelik derinlemesine bir mali soruşturma tamamlandı. Şirketin, yasa dışı bahis ağlarına finansal zemin hazırladığı iddiasıyla hazırlanan iddianame, sektörde geniş yankı uyandırdı. Şirket sahibi Erkan Kork'un, 2014'ten bu yana yurt dışı merkezli sanal bahis platformlarını Türkiye'de etkinleştirdiği öne sürüldü.
MİLYARLARCA LİRALIK BAHİS AKIŞININ KRİPTOLANMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Payfix'e dair yürüttüğü tahkikatı tamamladı. Hazırlanan iddianamede, Payfix sisteminin yasa dışı bahis siteleriyle doğrudan entegre çalışacak biçimde kurgulandığı detaylıca yer aldı. Bahis yatırımları, paravan IBAN hesapları üzerinden sisteme dahil edildi. Ardından bu devasa fonlar, kripto para borsalarına yönlendirilerek izlerinin kaybolması sağlandı. Bu karmaşık para transferi zinciri, suçtan elde edilen varlıkların aklandığı şüphesini güçlendirdi.
ŞİRKET İÇİNDE ÖZEL BAHİS PANELLERİ VE MİLYONLARCA LİRALIK GELİR
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları, işlemlerin "bireysel ödeme" veya "alışveriş" gibi sahte açıklamalarla maskelendiğini ortaya koydu. Ayrıca, şirket içinde sadece belirlenmiş personelin erişimine açık özel bahis panelleri oluşturulduğu tespit edildi. Bilişim Teknolojileri (IT), muhasebe, operasyon ve müşteri hizmetleri gibi kilit birimler, yasa dışı para akışına bilerek iştirak etti.
Merkez Bankası dış denetim raporu, 21 Ağustos ile 19 Ekim 2023 tarihleri arasındaki kısa bir periyotta, 43 bin 861 hesap aracılığıyla toplam 45 milyar 168 milyon liralık işlem hacmi gerçekleştiğini saptadı. Payfix, bu işlemler üzerinden tam 446 milyon 858 bin lira komisyon geliri elde etti. Bu astronomik rakam, şirketin yasa dışı faaliyetteki merkezi rolünü işaret etti.
ÖĞRENCİLER VE EV HANIMLARI ÜZERİNDEN KARANLIK PARA HAVUZU
İddianameye göre, yasa dışı bahis fonları, masum görünen bireyler adına açılmış kiralık hesaplar üzerinden sisteme sokuldu. Bu hesap sahipleri arasında üniversite öğrencileri, ev hanımları ve yaşlı bireyler yer alıyor. Fonlar, bu kiralık hesaplardan üst düzey hesaplara aktarılıyor, sonrasında ise kripto varlık hizmet sağlayıcılarına yönlendirilerek aklama işlemi tamamlanıyordu.
YÖNETİCİLERE AĞIR CEZALAR TALEP EDİLDİ
Soruşturmanın odağındaki isim, şirket sahibi Erkan Kork'un yanı sıra yöneticiler Hamza Kork, Hülya Turan, Murat Çöpürkaya ve Mustafa Kalkanlı da sanıklar listesinde bulunuyor. Şüpheliler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "yasa dışı bahis düzenleme" ve "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" gibi ciddi suçlamalar yöneltildi.
Savcılık, bu kişilerin 13 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası ve 50 milyon liraya kadar adli para cezası ile cezalandırılmasını talep etti. İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi, hazırlanan iddianameyi kabul etti ve yargılama süreci resmen başladı.
