Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile EUROPOL, uluslararası suç ağlarına yönelik son yılların en kapsamlı operasyonlarından birine imza attı. Türkiye merkezli yürütülen ve Avrupa'nın 5 ülkesine daha uzanan çalışmalarda, kamuoyunda "Baybaşinler" adıyla bilinen organize suç yapısı hedef alındı. Operasyonla örgütün finansal damarları kesilirken, suç gelirlerinin aklanma yöntemleri de deşifre edildi.

HÜSEYİN BAYBAŞİN KİMDİR?

Uluslararası uyuşturucu ticareti ve organize suç faaliyetleri denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Hüseyin Baybaşin, aslen Diyarbakırlıdır. "Baybaşinler" yapılanması, uzun yıllardır Avrupa genelinde yasa dışı sevkiyatlar ve finansal suçlarla güvenlik birimlerinin takibinde bulunuyor. Örgütün son dönemdeki faaliyetlerini inceleyen ekipler, yapının klasik yöntemlerden sıyrılarak modern finansal sistemleri ve paravan şirketleri kullandığını saptadı.

KOM VE EUROPOL'DEN DEV OPERASYON

İçişleri Bakanlığı koordinesinde başlayan süreç, KOM Başkanlığı ve EUROPOL arasındaki kesintisiz istihbarat paylaşımıyla şekillendi. Altı ülkenin polis teşkilatları, eş zamanlı baskınlarla suç örgütünün hareket alanını daralttı. Uzman ekipler, sadece fiziksel takiple yetinmeyip ileri derece finansal iz sürme tekniklerini kullandı. Bu strateji, ekonomik suçlarla mücadelede uluslararası bir model teşkil etti.

PARAYI GAYRİMENKUL VE ŞİRKETLERLE AKLADILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde derinleşen soruşturmada, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları örgütün para trafiğini gün yüzüne çıkardı. Elde edilen bilgilere göre, örgüt yöneticileri Hasan Ferhat Baybaşin ve Çağdaş Duran, yasa dışı sigara kaçakçılığından kazandıkları parayı Türkiye'deki yasal sisteme entegre etti.

Suç gelirlerini gizlemek için şu yöntemlere başvurdukları belirlendi:

TÜM MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Yargı mercileri, suç örgütünün ekonomik gücünü kırmak amacıyla kritik bir karara imza attı. Soruşturma kapsamındaki 9 şüphelinin tüm mal varlığına mahkeme kararıyla el konuldu.

El koyma kararı uygulanan varlıklar şunlardır:

  • Diyarbakır'da faaliyet yürüten şirketlerin hisseleri.

  • Aydın'daki tüm taşınmazlar ve lüks konutlar.

  • Şüphelilere ait yüksek modelli araçlar.

  • Banka hesaplarındaki mevduatların tamamı.

  • Kripto varlık platformlarındaki tüm hesap ve dijital haklar.