Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, banka ve kredi kartı sahteciliği ihbarlarının artması üzerine derhal kapsamlı bir soruşturma başlattı. Yürütülen titiz çalışmalarda, dolandırıcılık eylemlerinin arkasında sistematik işleyen bir suç örgütünün bulunduğu ortaya çıktı.
Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, örgütün yapısını, üyelerini deşifre etmek ve yapılanmayı tamamen ortadan kaldırmak amacıyla özel bir soruşturma ekibi kuruldu. Aylar süren yoğun saha ve teknik takip sonucunda; örgütün 'sahacı' ismini verdiği mensupları vasıtasıyla yeni elemanlar kazandırdığı, yüklü miktarda hesap topladığı ve dolandırıcılık eylemleriyle elde edilen yüksek meblağlı paraları nakde çevirdiği belirlendi.
KRİPTO VE BANKACILIK SİSTEMİNDE KOMİSYONLU HESAP TRAFİĞİ
Suç şebekesinin, 'hesapçı' olarak adlandırdığı diğer üyeleri adına, çeşitli bankalar ve kripto para kuruluşları üzerinden belirli bir yüzde karşılığında çok sayıda hesap açtığı saptandı. Ayrıca bu kişiler adına GSM hatları temin edildiği, görünürde paravan ticari oluşumlar kurulduğu ve POS terminalleri oluşturulduğu tespit edildi. Akabinde bu POS hesapları aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis gibi suç içerikli işlemler gerçekleştirildiği anlaşıldı. Örgüt üyelerinin, tüm bunların yanı sıra 0850’li kurumsal numaralar kullanarak ülke genelinde vatandaşları dolandırdığı da tespit edilen diğer detaylar arasında yer aldı.
4 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN VE DELİLLER
Soruşturmanın ilerleyen safhasında MASAK devreye girdi. Kurul, örgüt mensuplarının tüm bankacılık işlemlerini ve hesap hareketlerini detaylıca incelemeye aldı. Analizler sonucunda, şüphelilerin hesaplarında suç geliri kaynaklı 8,5 milyar liralık muazzam bir finansal hareketlilik olduğu tespit edildi. Toplanan somut deliller doğrultusunda 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana ve Eskişehir illerinde önceden belirlenen 22 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
ORGANİZE SUÇTAN KARA PARA AKLAMAYA KADAR 6 FARKLI SUÇLAMA
Düzenlenen operasyonda 17 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve çeşitli önemli dokümanlar ele geçirildi. Firari durumdaki 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar titizlikle sürdürülüyor. Gözaltındaki zanlıların emniyetteki sorgu işlemleri devam ediyor. Şüpheliler, "Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak", "Nitelikli dolandırıcılık", "Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması", "Yasa dışı bahis", "Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerini kullanmak" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" olmak üzere 6 farklı ciddi suçlamayla karşı karşıya bulunuyor.
