Next
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu, finansal sistemin güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Resmî Gazete'de yayımlanan kararlar, suç gelirlerinin aklanmasını önlemenin yanı sıra terörizmin ve kitle imha silahlarının yayılmasıyla mücadele etmeyi hedefliyor. Kurum, özellikle uluslararası yaptırım listelerinde yer alan kişi ve kuruluşların finansal hareketlerini yakından takip ediyor. Bu doğrultuda, finans kurumlarının yükümlülüklerini artırırken bazı işlem limitlerini de güncelledi.
YAPTIRIM LİSTELERİ İÇİN HIZLI BİLDİRİM SÜRECİ
Kurul, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırım listelerinde bulunan kişi ve kuruluşların finansal sistemdeki hareketlerine hızla müdahale edilmesini istiyor. Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler, bundan böyle doğrudan MASAK internet sitesi üzerinden duyuruyor. Bankalar ve diğer finans kuruluşları, bu listelerde yer alan kişi ve kurumların gerçekleştirmek istediği işlemleri gecikmeden kuruma bildiriyor. Kurum, riskli finansal hareketlerin durdurulması için gerekli güvenlik tedbirlerini de devreye sokuyor.
FİNANSAL İŞLEM VE BİLDİRİM LİMİTLERİ YÜKSELDİ
Mevzuat değişiklikleri yalnızca yaptırım listelerini kapsamıyor, aynı zamanda çeşitli finansal işlemlerde uygulanan parasal sınırları da güncelliyor. Kurum, enflasyon ve piyasa koşulları doğrultusunda bazı bildirim ve işlem limitlerini artırdı. Daha önce 10 bin lira olarak uygulanan bazı işlemlerin sınırı 20 bin liraya, 25 bin liralık sınır ise 50 bin liraya çıktı. Diğer taraftan, 2 bin 750 liralık sınır 5 bin 500 liraya yükselirken, bazı özel işlem basamaklarındaki 1.000 liralık tutar 2 bin 500 lira oldu. Mevzuatta yer alan başka bir 2 bin 750 liralık sınır ise 6 bin 500 lira olarak güncellendi.
YENİ DÜZENLEMELER RESMÎ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Yürürlüğe giren yeni kurallar, finans sektörü paydaşlarının uyum süreçlerini doğrudan etkiliyor. Finans kuruluşları, güncellenen parasal limitlere göre raporlama sistemlerini yeniden yapılandırıyor. Kurum, hem uluslararası güvenlik standartlarını karşılıyor hem de finansal piyasalarda şeffaflığı güçlendiriyor. Sektör temsilcileri, yeni limitler ve bildirim zorunlulukları doğrultusunda operasyonel süreçlerini güncelliyor.
