Next
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dini veya sosyal faaliyetleri değil, doğrudan ekonomik çıkar ilişkilerini mercek altına aldı. Emniyet birimleri, soruşturmanın temelini hiyerarşik düzen içinde organize suç faaliyeti yürüttüğü öne sürülen yapı oluşturuyor.
Savcılık dosyası, organize mali suçlar bürosunca yürütülüyor. Soruşturma dosyasına göre şüpheliler; kara para aklama, yolsuzluk, yüksek sermayeli şirketler üzerinden şüpheli nakit akışı sağlamak ve milyarlarca liralık ticari hacimde usulsüzlük yapmakla suçlanıyor.
ALİHAN KURİŞ DAHİL 30 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA
Güvenlik güçleri, operasyon talimatının ardından düğmeye basarak Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheliyi yakaladı. Kalan 19 şüpheliyi yakalama çalışmaları 17 ilde aralıksız sürüyor.
Polis ekipleri, şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirdiği aramalarda çarpıcı delillere ulaştı. Bir şüphelinin evinde 20 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken, diğer adreslerde döviz cinsinden yüklü miktarda nakit para bulundu.
MASAK İNCELEMESİ GENİŞLETİLİYOR
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), dosya kapsamında kapsamlı bir mali analiz raporu hazırladı. Soruşturma birimleri, şüpheliler ve bağlantılı şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde bir para hareketinin yurt dışına aktarıldığı yönündeki iddiaları araştırıyor.
Bu devasa para transferlerinin suç gelirleriyle doğrudan bağlantılı olup olmadığını, adli ve mali incelemelerin tamamlanması netleştirecek.
İSRAİL BAĞLANTILI PARA HAREKETİ İDDİASI
Adli makamlar, yurt dışına yönlendirilen para trafiğini titizlikle inceliyor. Soruşturma dosyasında yer alan iddialar arasında, para hareketlerinin bir kısmının İsrail bağlantılı hatlar üzerinden gerçekleştirildiği yönündeki iddialar da yer alıyor. Ekipler bu iddiaların doğruluğunu araştırıyor.
ŞİRKET VE MAL VARLIKLARINA TEDBİR KOYULDU
Yargı mercileri, suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarını koruma altına almak ve olası kamu zararını engellemek amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda mahkeme kararıyla bazı şirketlere ve varlıklara el koyma ile koruma tedbirleri uygulandı.
Şirketlerin üzerindeki bu hukuki tedbirlerin kesin kapsamı, mali raporların detaylı incelenmesinden sonra netlik kazanacak.
SORUŞTURMA DİNİ HİZMETİ HEDEF ALMIYOR
Yetkililer, yürütülen adli sürecin herhangi bir derneği, vakfı veya dini hizmet yürüten yapıları hedef almadığının altını çiziyor.
Ankara merkezli operasyon; şüpheli kişilerin yakalanması, dijital materyallerin incelenmesi ve mali delillerin toplanması amacıyla devam ediyor. Soruşturmanın nihai boyutu, MASAK raporları, banka dekontları ve şirket defterleri üzerindeki incelemeler bittikten sonra tam anlamıyla ortaya çıkacak.
