Süleymancıların şirketleri hangileri? Soruşturmada adı geçen 33 şirket ve markalar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma, Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli hakkında alınan gözaltı kararıyla gündeme geldi. Operasyon kapsamında 30 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın şirketler ayağında da kapsamlı bir inceleme başlatıldı.

Başsavcılık, 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verdi. Şirketlerin ortaklık yapıları, yöneticileri, ticari ilişkileri ile para ve mal hareketleri soruşturma kapsamında mercek altına alındı. Bu gelişmenin ardından kamuoyunda "Süleymancıların şirketleri hangileri?" ve "Hangi markalar Süleymancılarla bağlantılı?" soruları öne çıktı.

Burada önemli bir ayrım bulunuyor. Bir şirketin soruşturma dosyasında adının geçmesi, o şirketin suç işlediği veya kesin olarak soruşturma konusu yapılanmayla bağlantılı olduğu anlamına gelmiyor. Şirketlerin dosyadaki konumu, soruşturma kapsamında yapılacak incelemeler ve adli süreç sonucunda netleşecek.

ALİHAN KURİŞ'İN DE ARALARINDA BULUNDUĞU 49 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında çeşitli suçlamaları araştırıyor. Dosyada suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ile Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçları yer alıyor.

Başsavcılık, bir bölümünün yurt dışında bulunduğunu belirlediği toplam 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemi yapılmasına karar verildi.

Operasyonda Alihan Kuriş'in de aralarında bulunduğu 30 şüpheli gözaltına alındı

33 ŞİRKET HANGİ İLLERDE FAALİYET GÖSTERİYOR?

Soruşturma dosyasında yer alan şirketler Türkiye'nin farklı illerinde faaliyet gösteriyor. Şirketlerin 14'ü İstanbul'da, 14'ü ise Sakarya'da bulunuyor.

Diğer şirketler Ankara, Antalya, Bolu ve Kocaeli'de faaliyet gösteriyor. Soruşturma kapsamında yalnızca şirketlerin faaliyet alanlarına değil, aynı zamanda ortaklık ve yöneticilik yapılarına da bakılıyor.

Yetkililer, şirketler arasındaki ticari ilişkilerin yanı sıra para ve mal hareketlerini, soruşturma konusu yapılanmayla bağlantılı kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirilen işlemleri de inceliyor.

BAZI ŞİRKETLERİN AYNI ADRESLERİ KULLANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan adres incelemelerinde dikkat çeken ayrıntılardan biri de farklı ticari unvanlara sahip bazı şirketlerin aynı veya birbirleriyle bağlantılı adreslerde kayıtlı bulunması oldu.

İstanbul'da özellikle Üsküdar ve Ümraniye çevresindeki bazı adreslerde birden fazla şirketin kayıtlı olduğu belirlendi. Sakarya'da ise Arifiye 1. Organize Sanayi Bölgesi, Hanlı Merkez Mahallesi ve Adapazarı'ndaki bazı adreslerde çok sayıda şirketin faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Soruşturma makamları, adreslerdeki ortaklığın yanı sıra şirketlerin ortaklık yapıları, yöneticileri ve mali ilişkilerini de değerlendiriyor.

ŞİRKETLER HANGİ SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTERİYOR?

Dosyada yer alan şirketlerin faaliyet alanları tek bir sektörle sınırlı kalmıyor. İncelemeye alınan şirketler arasında inşaat, gayrimenkul, gıda, sağlık, turizm, otomotiv ve tekstil alanlarında faaliyet gösteren işletmeler bulunuyor.

Listede ayrıca kuyumculuk, denizcilik, eğitim, taş ocağı ve hafriyat, tarım, elektronik ve güvenlik sistemleri sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler de yer alıyor.

Bu nedenle soruşturmanın şirketler ayağı, farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok sayıda ticari işletmeyi kapsıyor.

ARMİNE VE AYAKKABI DÜNYASI SORUŞTURMA LİSTESİNDE

Kamuoyunda en fazla merak edilen konulardan biri de bilinen markaların soruşturma dosyasında yer alması oldu.

Listede Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi de bulunuyor. Her iki şirketin adı, soruşturma kapsamında incelenen şirketler arasında kamuoyuna yansıdı.

Ancak bir şirketin soruşturma kapsamında incelenmesi, doğrudan suç işlediği veya belirli bir yapılanmaya ait olduğu anlamına gelmiyor. Bu nedenle Armine veya Ayakkabı Dünyası için soruşturma dosyasındaki şirket adının ötesine geçen kesin bir aidiyet ifadesi kullanmak doğru olmaz.

Şirketlerin soruşturmadaki konumu, elde edilecek deliller ve adli makamların değerlendirmeleri sonucunda kesinlik kazanacak.

SÜLEYMANCILARIN ŞİRKETLERİ HANGİLERİ?

Soruşturma kapsamında suç örgütüyle ilişkili olduğu değerlendirilen şirketler arasında şu ticari unvanlar yer alıyor:

• ELF Yapı Anonim Şirketi

  

  TOKİ Konya Kulu kura sonuçları açıklandı: Dinek Mahallesi 2+1, 3+1 isim listesi e-Devlet sorgulama ekranı

  İçeriği Görüntüle

• Altun Mimarlık İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

• Güldeniz İnşaat Anonim Şirketi

• Ardeniz Emlak Anonim Şirketi

• Garanti Gayrimenkul Geliştirme Ticaret Limited Şirketi

• Arden Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

• ŞMS Kopuz Gıda Pazarlama ve Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

• Tasfiye Halinde TEB Denizcilik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

• Özgür Giyim Tekstil Ürünleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

• Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

• Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

• Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

• Akdeniz Toros Et ve Et Mamülleri Sanayi ve Dış Ticaret Anonim Şirketi

• İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi

• MKM Taş Ocağı Hafriyat İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

• Perka Yapı İnşaat Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

• Günso İnşaat Gıda Eğitim ve Yurt Hizmetleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

• Seli Kaynak ve Meyve Suları İşletmeleri Sanayi Ticaret Anonim Şirketi

• MKM Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

• Asya Otomotiv ve Tekstil Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

• MKM Elektronik Ekipmanları ve Güvenlik Sistemleri Sanayi Ticaret Limited Şirketi

• Seli Turizm Otelcilik İnşaat Ticaret Anonim Şirketi

• Ada Nakış Desen Dokuma Giyim İmalat Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi

• Verona Ev Tekstil Ürünleri Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi

• Ada Dokuma İmalat Sanayi Ticaret Limited Şirketi

• Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

• Asya Süs Bitkileri Fidancılık ve Tarım İşletmeleri Pazarlama Ticaret Limited Şirketi

• Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yönetici Anonim Şirketi

• Han Yapı Grubu Mühendislik Mimarlık İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

• Bolu Yıldız Eğitim İnşaat Sanayi Anonim Şirketi

• Doğu Marmara Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) Anonim Şirketi

• Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi

Bu liste, soruşturma kapsamında adı geçen şirketlerden oluşuyor. Kaynaklarda şirket sayısı bazı haberlerde 31 veya 32 şeklinde de aktarılırken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kapsamında 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma kararı verdiği bilgisi yer alıyor.

ARMİNE SÜLEYMANCILARIN MI?

Armine Giyim Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin adının soruşturma dosyasında bulunması, markanın doğrudan Süleymancılara ait olduğu sonucunu tek başına ortaya koymuyor.

Mevcut soruşturma bilgileri açısından doğrulanabilen husus, Armine Giyim'in dosyada adı geçen şirketlerden biri olmasıdır. Şirketin soruşturmadaki konumu ve herhangi bir hukuki sorumluluğunun bulunup bulunmadığı adli süreçte yapılacak değerlendirmelerle ortaya çıkacak.

Bu nedenle "Armine kesin olarak Süleymancıların markasıdır" şeklinde bir ifade kullanmak, soruşturmanın mevcut aşamasında hukuki açıdan kesinleşmemiş bir sonucu kesin bilgi gibi sunmak anlamına gelir.

AYAKKABI DÜNYASI SÜLEYMANCILARIN MI?

Ayakkabı Dünyası Kundura Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin adı da soruşturma kapsamında incelenen şirketler arasında bulunuyor.

Ancak Ayakkabı Dünyasının soruşturma dosyasında yer alması ile şirketin mülkiyet yapısı farklı konular. Kamuoyuna yansıyan bilgilere göre şirketin geçmişte Esas Holding ile ortaklık süreci bulunuyor. Bu nedenle markayı yalnızca soruşturma dosyasında adının geçmesine dayanarak doğrudan belirli bir yapılanmaya ait göstermek doğru olmaz.

ŞİRKETLERİN ORTAKLIK VE MALİ HAREKETLERİ İNCELENİYOR

Soruşturmanın önemli başlıklarından birini şirketlerin mali ve ticari hareketleri oluşturuyor.

İncelemelerde şirketlerin ortaklık yapıları, yöneticileri, birbirleriyle gerçekleştirdikleri ticari işlemler, para transferleri ve mal hareketleri değerlendiriliyor. Şirketlerin soruşturma konusu yapılanmayla bağlantılı kişi ve kuruluşlarla gerçekleştirdiği işlemler de araştırılıyor.

MASAK raporuna ilişkin soruşturma bilgilerine göre bazı şirketlerin 2020 ve sonrasında finansal işlem hacimleri ile mal alış ve satış hacimlerinde belirgin artışlar tespit edildi. Bazı şirketlerde bölünme ve devir işlemleri gerçekleştirildiği, yüksek sermayeyle yeni şirketler kurulduğu ve çeşitli ödeme kuruluşları üzerinden transferler yapıldığı bildirildi.

SORUŞTURMADA ŞİRKETLERİN DURUMU NE OLACAK?

Soruşturma kapsamında şirketlere ilişkin ticari ve mali incelemeler devam ediyor. Yetkililer, şirketlerin ortaklık ve yöneticilik yapıları ile para ve mal hareketlerini değerlendiriyor.

Adli süreçte elde edilecek deliller, şirketlerin soruşturmadaki konumunun belirlenmesinde önemli rol oynayacak. Şirketlerin herhangi bir hukuki sorumluluğunun bulunup bulunmadığı da soruşturmanın sonucunda ortaya çıkacak.