Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Arnavutluk'ta yakalanarak kırmızı bültenle aranıyordu. Özer hakkında başlatılan yargı sürecinde Cumhuriyet Savcısı, mütalaasını açıkladı.
Mütalaada, Özer'in "Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık, Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarından 12 bin 142 yıldan 40 bin 462 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.
İddianamede, kripto paranın tanımı, Bitcoin'in yasal statüsü, kripto borsalarında işlem süreci ve borsalar arasındaki farklılıklar anlatılıyor.
İDDİANAME NEYDİ?
İddianamede yer alan MASAK raporuna göre, Faruk Fatih Özer tarafından 400 bin lira sermayeyle kurulan Thodex şirketinin, müşterilerini hileli davranışlarla aldatarak zarara uğrattığı belirtiliyor.
MASAK raporunda, sanık Faruk Fatih Özer'in kontrolünde olan 3 ayrı hesaptan 253 milyon 714 bin 909 lira değerinde kripto varlık transferi gerçekleştirildiği ve bu transferlerin önemli bir kısmının sanıklar Cem Uzunoğlu, Faruk Fatih Özer ve Zuhal Özer'in ticari merkezi olan Malta'da bulunan bir Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcısı'ndaki kripto varlık cüzdanlarına yapıldığı ifade ediliyor.
İddianamede, bu suçlar sebebiyle 356 milyon liralık bir zarar oluştuğu belirtilerek, aralarında Faruk Fatih Özer'in de bulunduğu 7'si tutuklu 21 sanık hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" ve "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 12 bin 164'er yıldan 40 bin 562'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.
"250 BİN LİRA MADDİ ZARARIM VAR"
Duruşmada şikayetçi Müfit Özer, "Thodex'e 250 bin lira yatırdım. Ancak geri almak istediğimde başarılı olamadım. Şu anda 250 bin lira maddi zararım var. Ancak asıl zararım daha fazladır. Zararımın telafi edilmediği bir sürece şahit oldum" şeklinde ifade verdi.
2 MİLYAR 355 MİLYON LİRA SİSTEMDE
Cumhuriyet savcısı, 22 sayfalık mütalaasında şirketin 14 Eylül 2017 tarihinde 400 bin lira sermayeyle kurulduğunu belirtti. Aynı zamanda, 22 Nisan 2021 tarihinde 146 bin 836 müşterinin toplamda 2 milyar 355 milyon lira değerinde varlık olduğunun tespit edildiği bilgisi verildi. Ayrıca, sanıkların gerçekte olmayan Türk Lirası tanımlama işlemi yaparak banka hesaplarına aktaramadığı ve bu işlemlerin 26 farklı hesap aracılığıyla gerçekleştirildiği ve 22 Nisan 2021 tarihi itibariyle toplamda 3 milyar 42 milyon lira değerinde olduğu ifade edildi.
SİSTEMDEN ALINAN PARALAR DİĞER KRİPTO PARA BORSALARINA YATIRILDI
Yönetici yetkisiyle varlık silme ve oluşturma işlemlerinin Faruk Fatih Özer, Rana Azap, Serap Özer ve Engin Acar tarafından gerçekleştirildiği, soruşturma sürecinde ifadesi alınan Cem Uzunoğlu'nun bir toplantı sırasında Faruk Fatih Özer'in şirketin hesaplarında 100 milyon dolar açık olduğunu ve bunu çözmek için şirketi Kosova'ya taşımayı veya Kosova bankasına satmayı düşündüğünü söylediği ifade edildi. Faruk Fatih Özer'in şirketin kurucusu ve en üst düzey yöneticisi olduğu, Güven Özer'in ise Faruk Fatih Özer'in abisi olduğu ve THODEX platformunda 15 numaralı yönetici olduğu bilgisi aktarıldı. Cumhuriyet savcısı, sanıkların belirli miktarlarda parayı başka kripto para borsalarında yatırım yapma ihtiyacı hissettiklerine değindi.
913 MİLYON LİRANIN 356 MİLYON LİRASI SANIKLAR TARAFINDAN ÇEKİLDİ
İddianamede, şirketin toplamda 913 milyon 881 bin lira değerinde varlığının bulunduğu ve bunun 356 milyon 980 bin lirasının sanıklar tarafından çekildiği belirtiliyor. Cumhuriyet savcısı, şirketin müşterilere ait kripto paraları dürüst bir şekilde koruması durumunda, kripto değerlerindeki artış veya azalışın şirketi etkilemeyeceğini belirtti. THODEX platformunun dolandırma amacıyla hareket ettiği, sanıkların müşterilerden aldıkları paraları başka kripto para borsalarında değerlendirmek ihtiyacı hissettikleri ifade edildi.
Mütalaanın devamında, 2017 yılında mağdurun 257 milyon 862 bin 432 lira zarara uğradığı ve sanıkların toplamda 356 milyon 980 bin lirayı kendi hesaplarına geçirdiği anlatıldı.
Mütalaada sanık Faruk Fatih Özer'in şirketin kurucusu olduğu 253 milyon 714 bin kripto varlık transferi yaptığı ve bu kripto paraların Malta'da bulunan hesaplara aktardığı belirtildi.
