Next
AHBAP DERNEĞİNE YÖNELİK BEŞİNCİ DALGA OPERASYONUNDA 47 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ahbap Derneği üzerinden toplanan deprem bağışlarına ilişkin yürüttüğü soruşturmayı derinleştiriyor. Soruşturma kapsamında kolluk kuvvetleri 53 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Polis ekipleri operasyonda 47 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin hali hazırda cezaevinde bulunduğu belirlenirken, ekipler diğer şüphelileri yakalama çalışmalarını sürdürüyor.
DOKUZ YÜZ ELLİ MİLYON LİRALIK NAKİT ÇEKİMİ İNCELEMEDE
Başsavcılık, 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından 31 Aralık 2023 tarihine kadar dernek hesaplarında yaklaşık 4,3 milyar lira bağış toplandığını tespit etti. Yetkililer, bu meblağın 4,2 milyar liralık kısmının harcandığını belirledi. İncelemelerde, derneğin kendi banka hesapları arasında gerçekleştirdiği yoğun para transferleri şüphe uyandırdı. Ekipler, 13 Şubat ile 25 Mayıs 2023 tarihleri arasında hesaplardan yaklaşık 950 milyon lira nakit para çekildiğini saptadı. Tek seferde çekilen 500 milyon liralık nakit işlemi sahadaki harcama gerekçeleriyle bağdaşmıyor. Uzmanlar, çekilen nakit paraların hangi harcama kalemlerinde kullanıldığını henüz netleştiremedi.
BİLİRKİŞİ HEYETİ KONUT VE OKUL HARCAMALARINI DENETLİYOR
Soruşturma dosyasındaki verilere göre, bağışların 2 milyar lirayı aşan kısmı konut projelerine aktarıldı. Ancak yetkililer, inşa edilen konut ve okulların sayı ile niteliğine kıyasla harcanan miktarı oldukça yüksek buldu. TOKİ bünyesindeki uzmanlardan oluşan bilirkişi heyeti, konut ve okul projelerine dair mali ve fiziki incelemelerine devam ediyor.
MAL VE HİZMET ALIMLARINDAKİ FİNANSAL HAREKETLER MERCEK ALTINDA
Toplanan yardımların 1 milyar liranın üzerindeki bölümü mal ve hizmet alımlarında kullanıldı. Ayrı bir bilirkişi heyeti, bu alımların ticari teamüllere uygunluğunu ve harcamaların gerçek bir mal veya hizmet karşılığında yapılıp yapılmadığını araştırıyor.
Soruşturma makamları operasyon kararını şu bulgulara dayandırıyor:
Etkin pişmanlıktan yararlanan şüphelilerin verdiği ayrıntılı ifadeler
Mal ve hizmet sağlayan kişiler ile şüphelilerin şahsi banka hesapları arasındaki para trafiği
Yüksek tutarlı bazı harcamaların belgesiz veya karşılıksız kalması
Dernekle organik bağı bulunan kişilerin nakliye şirketi kurarak deprem yardımlarının taşınmasından kişisel haksız kazanç sağlaması
Kamu kurumlarına teslim edilen yardımlarda fatura tutarları ile fiili teslimatlar arasındaki uyumsuzluklar
Adli makamlar, ulaşılan yeni deliller ve bilirkişi raporları doğrultusunda çok yönlü soruşturmayı titizlikle sürdürüyor.
