İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık yöntemleriyle haksız kazanç sağlayan suç örgütüne yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Kahramanmaraş’ın da bulunduğu 7 ilde düğmeye basıldı. Ekipler, şüphelilerin milyarlarca liralık kara parayı kripto varlıklar üzerinden akladığını ortaya çıkardı.

AFAD’dan Kahramanmaraş'ta risk azaltma hamlesi: 51 proje hayata geçiyor
AFAD’dan Kahramanmaraş'ta risk azaltma hamlesi: 51 proje hayata geçiyor
İçeriği Görüntüle

KRİPTO VARLIKLARLA PARA AKLAMA YÖNTEMİ ÇÖKERTİLDİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerini detaylı şekilde analiz eden polis, suç gelirlerinin finansal sisteme nasıl sokulduğunu belirledi. Şüpheliler, yasa dışı bahis ve kumardan elde ettikleri paraları, kurdukları paravan şirketler ve sahte faturalar aracılığıyla yasal ticaret gibi gösterdi. İz kaybettirmek için yüksek işlem hacimli hesapları kullanan çete üyeleri, ardından bu parayı farklı kişi ve kuruluşlara ait kripto varlık cüzdanlarına aktardı.

18 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Teknik ve fiziki takip süreçlerinin ardından sabahın erken saatlerinde harekete geçen ekipler, İstanbul merkezli olarak Adana, Bursa, Gaziantep, Kahramanmaraş, Mersin ve Muğla'da eş zamanlı baskınlar yaptı. Operasyon sonucunda, yasa dışı bahis organizasyonuna aracılık ederek kara para aklayan 18 şüpheli gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde ele geçirilen çok sayıda dijital materyale inceleme yapılmak üzere el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, mali suçlarla mücadele kapsamında geniş çaplı soruşturma devam ediyor.