Next
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasalarındaki şüpheli işlemlere yönelik yürüttüğü çalışmalara devam ediyor. Emniyetteki sorgu süreçleri tamamlanan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun adliyeye sevk edildi. Savcılık, şüphelileri tutuklama talebiyle hakimliğe çıkardı. Nöbetçi hakimlik, bu üç ismi tutuklama kararıyla cezaevine gönderdi.
MALİ HAREKETLER VE KRİPTO TRANSFERLERİ İNCELENİYOR
Başsavcılık, soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulundan kapsamlı raporlar talep ediyor. Yetkililer, şirket yöneticilerinin 2024 yılından bu yana gerçekleştirdiği yurt dışı para transferlerini, kripto varlık hareketlerini ve hesaplardaki para akışını inceliyor. İncelemeler, şüphelilerin birinci derece yakınlarının mal varlıkları ile finansal işlemlerini de kapsıyor. Soruşturma ekibi, yüksek tutarlı transferlerin kaynağını ve şirketler arasındaki bağları detaylı bir şekilde araştırıyor.
SERMAYE PİYASALARINDA GENİŞ ÇAPLI TASFİYE SÜRECİ
Kamuoyunda geniş yankı uyandıran süreç, Pusula Portföy yöneticisi Muhammed Yarız'ın tutuklanmasıyla hız kazandı. Sermaye Piyasası Kurulu, eylül ayında aldığı kararla Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls portföy yönetim şirketlerinin bazı yatırım fonlarını tasfiye etti. Tasfiye sürecinde Tera Portföy fonları için Türkiye İş Bankası görev üstlenirken, diğer şirketlerin fon yönetimi Ziraat Bankasına devredildi.
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER HAKKINDAKİ ADLİ SÜREÇ
Soruşturma dalgası iş dünyasının tanınmış isimlerini de içine alarak büyüyor. Daha önceki operasyonlarda Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, eski Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan tutuklandı. Yargı mercileri, şirketlerin fon işlemleri, mali ilişkiler ve sermaye piyasası faaliyetleri üzerindeki denetimlerini sürdürüyor.
