Next
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, yürüttüğü mali soruşturmayı derinleştiriyor. Emniyetteki sorgu süreçlerini tamamlayan ekipler, şüphelileri Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na getiriyor. Savcılık, dosyada adı geçen kişilerin mal varlıklarını ve finansal hareketlerini titizlikle inceliyor.
NÖBETÇİ SULH CEZA HAKİMLİĞİNDEN TUTUKLAMA KARARLARI
Savcılık ifadesinin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüpheliler hakkında karar veriliyor. Hakimliğe sevk edilen Özata Denizcilik Yönetim Kurulu Üyeleri Ali Çil ve Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı İskender Balcı ile İsmet Öğüt ve Adem Karatepe cezaevine gönderiliyor. Bu son tutuklamalarla birlikte soruşturma dosyasındaki toplam tutuklu sayısı 65 kişiye ulaşıyor.
BANKA YÖNETİCİLERİNE ADLİ KONTROL TEDBİRİ
Mahkeme heyeti, tutuklama talebiyle karşısına çıkan diğer şüpheliler ile ev hapsi istenen isimlerin dosyalarını karara bağlıyor. Özata Denizcilik yetkilisi Altuğ Kantarcı, Destek Yatırım Bankası Genel Müdürü Özgür Akayoğlu, Destek Faktoring yetkilisi Kerim Tosun ve Mesut Altan adli kontrol şartıyla serbest kalıyor. Savcılığın ev hapsi talep ettiği Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun ve adli kontrol isteyen Tolga Tuğtekin hakkında da adli kontrol tedbirleri uygulanıyor.
MALİ SUÇLARLA MÜCADELE SÜRECİNİN GEÇMİŞİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği müzekkere ile süreci başlatıyor. Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ait mali verileri talep ediyor. Soruşturma birimleri, şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerini çıkararak 2024 yılından itibaren yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferlerini inceliyor.
Savcılık soruşturması kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanıyor. Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest kalıyor.
Soruşturmanın önceki aşamalarında Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilerek tutuklanıyor. Devam eden süreçte Tera Yatırım Üst Yöneticisi Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında bulunduğu 49 şüpheli daha cezaevine gönderiliyor.
