İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, finans dünyasını sarsan büyük bir yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasına imza attı. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen geniş kapsamlı incelemeler sonucunda, Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve bağlı iştiraki PBM Tech Bilişim A.Ş. mercek altına alındı. Operasyon kapsamında çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
YASAL MASKE ALTINDA BAHİS ALTYAPISI İDDİASI
Soruşturma dosyasındaki detaylar, finansal sistemin nasıl suiistimal edildiğini gözler önüne serdi. Müfettişlerin hazırladığı raporlara göre, Klon Ödeme Kuruluşu’nun yasal bir lisans arkasına gizlenerek yasa dışı bahis organizasyonlarına teknik altyapı desteği sağladığı tespit edildi. Şirketin, suç gelirlerinin sistem içinde eritilmesi sürecinde kritik bir rol oynadığı delillerle belgelendi.
KLON ÖDEME KURULUŞU KİMİN, SAHİBİ KİM?
İstanbul ticaret siciline kayıtlı bir anonim şirket olan Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş., kamuoyunda daha çok PaybyMe markasıyla biliniyor. 2010 yılında temelleri atılan şirketin resmi kayıtlarında, doğrudan bir şahıs ismi ön plana çıkmıyor. Şirket yapısının çok ortaklı bir anonim şirket olması sebebiyle, nihai pay sahiplerine dair güncel bilgiler Ticaret Sicil Gazetesi ve MERSİS kayıtlarında gizliliğini koruyor. Resmi kurumlar, şirketin yönetim kademesindeki isimlerin soruşturma altındaki rollerini incelemeye devam ediyor.
İKİ DEV ŞİRKETE TMSF KAYYIM ATADI
Yürütülen adli süreçte kritik bir eşik geride kaldı. İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, suç gelirlerinin korunması ve usulsüzlüklerin önüne geçilmesi amacıyla önemli bir karar verdi. Mahkeme kararıyla Klon Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve PBM Tech Bilişim A.Ş.’nin yönetim yetkileri, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredildi. TMSF bünyesindeki uzmanlar, şirketlerin finansal hareketlerini ve geçmişe dönük tüm işlemlerini incelemek üzere görevine başladı.
