İstanbul merkezli yürütülen finansal suç soruşturması kapsamında, yasa dışı forex siteleri üzerinden vatandaşları mağdur eden şebekeye yönelik İstanbul, Ankara ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) gerçekleştirdiği incelemeler sonucunda, "hotforex", "hfm-trade" ve "hftrade" isimli platformların Türkiye'deki yatırımcılara yönelik izinsiz aracılık faaliyeti yürüttüğü saptandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturmada, bu sitelerin kurumsal banka hesapları üzerinden kayıt dışı sermaye piyasası işlemleri döndürdüğü rapor edildi.
MİLYONLARCA LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ TESPİT EDİLDİ
Savcılık kaynaklarından alınan bilgilere göre, söz konusu yapı 2019 ile 2021 yılları arasında yatırımcıların sisteme yatırdığı paralar üzerinden büyük miktarda haksız kazanç elde etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şirketlere ait binlerce banka hareketini titizlikle inceledi. Yapılan teknik ve fiziki takip süreci sonunda, suç organizasyonunun finansal trafiği tamamen deşifre edildi.
EŞ ZAMANLI BASKINLARLA 5 ZANLI YAKALANDI
Dosya kapsamında yeterli delile ulaşan emniyet güçleri, bu sabahın erken saatlerinde üç ilde belirlenen adreslere baskın yaptı. Operasyon neticesinde, yetkisiz forex ağıyla bağlantılı olduğu belirlenen 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, gözaltına alınan zanlılar ifade işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
Yetkililer, vatandaşları lisanssız aracı kurumlar üzerinden işlem yapmamaları konusunda bir kez daha uyardı.
