İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu, dijital finans sektöründeki para trafiğini takibe aldı. Yapılan teknik incelemeler sonucunda; yasa dışı bahis ve forex dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin finansal sisteme sokulduğu belirlendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri; İstanbul, Ankara, Kastamonu, Tokat, Kocaeli ve Bursa'da önceden belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda dijital materyallere ve çok sayıda dokümana el koyan ekipler, şüphelileri emniyete götürdü.
YAZILIMCILAR VE BİLGİ İŞLEM PERSONELİ DE LİSTEDE
Soruşturmanın en dikkat çekici detayını ise sistemin işleyiş biçimi oluşturdu. İddiaya göre suç örgütü, illegal parayı aklamak için bünyesinde görev yapan yazılım mühendislerini, bilişim uzmanlarını ve proje yöneticilerini aktif olarak kullandı. Bu personellerin, finansal akışın izini kaybettirmek amacıyla özel yazılımsal altyapılar ve yönlendirme mekanizmaları kurduğu saptandı. MASAK ve Merkez Bankası raporlarıyla deşifre edilen mekanizma sayesinde, kirli paranın yasal bir ticari faaliyet gibi gösterilerek şirket hesapları üzerinden sisteme dahil edildiği ortaya çıktı.
VEPARE YÖNETİMİ VE NEDİM VURAL KİMDİR?
Soruşturmanın odağındaki Vepara şirketinin başında Nedim Vural bulunuyor. Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri mezunu olan Vural, yüksek lisans eğitimini İngiltere’deki London Middlesex University’de bölüm birincisi olarak tamamladı. Kariyerine Pwc ve İş Yatırım gibi global kuruluşlarda başlayan Vural, 2011 yılında finansal danışmanlık dünyasına adım attı. 2020 yılında 170 milyon TL ödenmiş sermaye ile kurulan Vepara bünyesinde Nedim Vural Yönetim Kurulu Başkanlığı yaparken; Volkan Üstün, Yusuf Aslantürk ve Muharrem Oral gibi isimler de üst düzey yönetimde görev alıyor. Adli makamlar, söz konusu yöneticilerin soruşturma kapsamındaki rollerini titizlikle araştırmaya devam ediyor.
