Finansal teknoloji (Fintek) dünyası, İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir kara para aklama soruşturmasıyla çalkalanıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Bürosu, dijital cüzdan ve sanal POS hizmetleri sunan Vepara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile şirket yöneticilerini mercek altına aldı. Soruşturma kapsamında 6 farklı ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlar, dijital ödeme sistemlerindeki denetim ve güvenlik tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
VEPARA HAKKINDAKİ SORUŞTURMANIN DETAYLARI VE İDDİALAR
Başsavcılık, Vepara aracılığıyla suçtan elde edilen gelirlerin sisteme dahil edildiği şüphesi üzerine harekete geçti. Soruşturma dosyasına giren MASAK analizleri ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları, finansal hareketlilikte sistematik usulsüzlükler olduğunu gösteriyor. İddialara göre şüpheliler; yasa dışı bahis, forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden gelen paraları elektronik para altyapılarını kullanarak transfer ediyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Tokat ve Kastamonu illerinde düzenlenen baskınlarda toplam 31 kişi hakkında gözaltı kararı çıktı. Savcılık, özellikle "Müşterini Tanı" (KYC) kontrollerinin dışına çıkan yüksek meblağlı para trafiklerini ve kimlik doğrulaması yapılmamış hesaplardaki hareketliliği odağına alıyor. Dosyada yazılım mühendisleri ve bilgi işlem personelinin de bu süreçlerde aktif rol aldığı ileri sürülüyor.
VEPARA’NIN SAHİBİ NEDİM VURAL KİMDİR?
Vepara’nın Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Nedim Vural, eğitimli ve genç bir finans girişimcisi olarak biliniyor. 1987 yılında İstanbul'da doğan Vural, Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri Fakültesi’nden mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini ise İngiltere’deki London Middlesex University bünyesinde Finansal Yönetim alanında bölüm birinciliği ile tamamladı.
İş hayatına profesyonel danışmanlık firmalarında başlayan Vural, daha sonra kendi yatırımlarına odaklandı. Veventures Holding çatısı altında inşaat, gayrimenkul ve bilişim gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren aile şirketlerinden ayrılarak 2020 yılında Vepara’yı kurdu. Sanatçı ve girişimci kimliğiyle ön plana çıkan Vural, finansal teknoloji alanında Türkiye’nin önemli figürlerinden biri olarak kabul ediliyor.
ŞİRKETİN YÖNETİM KURULU VE KURUMSAL YAPISI
Vepara Elektronik Para A.Ş., 170 milyon TL ödenmiş sermayesi ile sektörün büyük oyuncuları arasında yer alıyor. Şirketin kurumsal yönetim kademesinde Nedim Vural’ın yanı sıra Genel Müdür Volkan Üstün, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Arslantürk, Risk Müdürü Emre Kahyaoğlu ve İç Kontrol biriminden Muharrem Oral görev yapıyor.
2020 yılının sonunda faaliyete geçen şirket, 21 Ağustos 2022 tarihinde 6493 sayılı kanun kapsamında elektronik para ihraç lisansını aldı. Ancak Ekim 2025 itibarıyla TCMB, şirketin bazı faaliyet izinlerini geçici olarak durdurdu. Şirketin İstanbul'daki genel merkezinde ve bölgesel ofislerinde yaklaşık 46 çalışan istihdam ediliyor.
VEPARA’NIN SUNDUĞU HİZMETLER VE SEKTÖREL KONUMU
Vepara, e-ticaret sitelerine sanal POS hizmeti vermenin yanı sıra mağazalar için Android tabanlı fiziki POS cihazları sağlıyor. Bireysel kullanıcılar ise dijital cüzdan uygulaması üzerinden para transferi yapabiliyor ve faturalarını ödeyebiliyor. Finansal ekosistemde hızlı bir büyüme sergileyen şirket, özellikle aracı kurumlarla yaptığı entegrasyonlar ve yatırım çözümleriyle dikkat çekmişti. Başlatılan adli süreç, şirketin operasyonel geleceği ve dijital finans güvenliği açısından kritik bir dönemi işaret ediyor.
