Next
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanıyla mücadelede yeni bir dönemin kapısını araladı. Kurul, 2026-2030 yıllarını kapsayan strateji belgesi ve eylem planıyla finansal suçlara karşı daha güçlü bir denetim mekanizması oluşturmayı hedefliyor.
Yeni yol haritası kapsamında soruşturma süreçleri hız kazanacak, kurumlar arasındaki bilgi paylaşımı artacak ve mali sistem üzerindeki kontrol mekanizmaları güçlendirilecek.
ŞÜPHELİ İŞLEMLER HIZLI ŞEKİLDE MERCEK ALTINA ALINACAK
MASAK, kara para aklama şüphesi taşıyan işlemlere yönelik incelemelerde öncelikli değerlendirme uygulayacak. Özellikle karmaşık mali hareketler ve yüksek risk içeren işlem bildirimleri detaylı analiz sürecinden geçecek.
Savcılıklar ile diğer adli mercilerden gelen talepler de öncelikli olarak ele alınacak. Hazırlanan raporların yargı süreçlerindeki etkisi düzenli olarak takip edilecek ve ilgili kurumlarla paylaşılacak.
TERÖR FİNANSMANINA KARŞI EŞ ZAMANLI SORUŞTURMA
Yeni eylem planı, terör olaylarının finansal boyutuna da özel önem veriyor. Finansman bağlantısı taşıyan her olayda, terörizmin finansmanı yönünden de eş zamanlı inceleme yürütülecek.
Bu uygulama sayesinde suç ağlarının mali kaynaklarına daha hızlı ulaşılması ve finansman kanallarının tespit edilmesi amaçlanıyor.
ELEKTRONİK PAY DEFTERİ UYGULAMASI GENİŞLİYOR
Şirket ortaklık yapılarının daha şeffaf şekilde izlenebilmesi için elektronik pay defteri uygulamasının kapsamı büyütülecek.
Mevcut fiziki kayıtlar da dijital ortama taşınacak. Böylece şirket hissedarları ve gerçek faydalanıcı bilgilerinin daha sağlıklı takip edilmesi sağlanacak.
GERÇEK FAYDALANICI DENETİMLERİ ARTACAK
Ticaret Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı, gerçek faydalanıcılık kayıtlarının doğruluğunu düzenli olarak kontrol edecek. Kurumlar en az altı ayda bir ortak inceleme gerçekleştirecek.
Kayıtlar arasında açıklanamayan farklılıkların ortaya çıkması halinde bilgiler MASAK ve Vergi Denetim Kurulu ile paylaşılacak. Risk taşıyan kişi ve şirketler için ayrıca denetim süreçleri değerlendirilecek.
YENİ ÇALIŞMA GRUPLARI GÖREV ALACAK
MASAK koordinasyonunda farklı kamu kurumlarının temsilcilerinden oluşan yeni çalışma grupları kurulacak.
Bu ekipler, kara para aklama ve terör finansmanı risklerini analiz edecek, kurumlar arasındaki iş birliğini geliştirecek ve mevzuata yönelik öneriler hazırlayacak. Ayrıca önemli dosyalarda koordinasyon sağlayarak süreçlerin daha etkin ilerlemesine katkı verecek.
İhtiyaç doğrultusunda mevzuat, vaka analizi, kırılganlık değerlendirmesi ve yaptırımların takibi gibi alanlarda özel alt çalışma grupları da faaliyet gösterecek.
UYGULAMA SONUÇLARI DÜZENLİ OLARAK RAPORLANACAK
Çalışma grupları üç ayda bir toplanarak uygulamaların sonuçlarını değerlendirecek. Strateji belgesinde belirlenen hedeflerin gerçekleşme düzeyi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri düzenli raporlarla ilgili makamlara sunulacak.
